| 26.02.2003 Казино начинают «стучать» на своих клиентов Во вторник Комитет по предпринимательству в сфере игр и лотерей Торгово-промышленной палаты, объединяющий владельцев казино и лотерей, обсуждал на закрытом заседании введение правил внутреннего контроля в игорных заведениях при операциях с денежными средствами. Соответствующее постановление правительства было подписано 8 января и вступило в силу 8 февраля. Теперь до 8 марта все игорные заведения должны разработать внутренние правила, которые позволят им бороться с отмыванием грязные денег через казино и игровые автоматы. С 8 марта все игорные заведения должны будут извещать государственный Комитет по финансовому мониторингу (КФМ), занимающийся отслеживанием всех крупных расходов граждан с целью выявления незаконных, обо всех «сомнительных» операциях. Собственно для отслеживания подобных операций и нужны вышеописанные внутренние правила – в них будет прописана методика «информирования» и описаны случаи, в которых необходимо «сообщать в органы». Правда, подобным правилам придется следовать не только владельцам игорных заведений, но и профессиональным участникам рынка ценных бумаг, страховым и лизинговым компаниям, почте, ломбарду, управляющим организациям инвестиционных и негосударственных пенсионных фондов. Все они с 8 марта начнут активно «сообщать» о подозрительных клиентах. Категория «подозрительных» должна быть определена внутренними правилами, но есть и общие критерии. Так, сомнительной считается любая сделка, если ее сумма превышает 600 тыс. рублей или 20 тыс. долларов. Кроме того, сомнительными считаются проходящие по счету казино сделки, второй стороной в которых является организации или физические лица зарегистрированные в странах, не борющихся с отмыванием нелегальных доходов, то есть входящих в «черный список» FATF. Однако Комитет по финансовому мониторингу этим не ограничился. Он намерен рассылать по всем игорным заведениям и прочим организациям «черные списки» физических и юридических лиц, подозреваемых в финансировании террористических и экстремистских организаций. Если владелец казино обнаруживает какого-нибудь своего клиента в этом списке, он обязан приостановить операцию по его счету и известить об этом Комитет, причем сделать это до совершения операции. Комитет в течение двух дней принимает решение: либо блокировать счет подозрительного клиента, либо разрешить закончить операцию. «Если казино получило «черный список», а директора в этот момент не было на месте и, соответственно, информация о сомнительном клиенте не поступила в Комитет, к заведению будут применены штрафные санкции. Информация должна быть предоставлена в двухдневный срок в любом случае», - заявил на заседании представитель КФМ России Сергей Фрейдлин. Более того, все игорные заведения обязаны встать на учет в комитет по финансовому мониторингу. Отказавшихся сотрудничать с финансовой разведкой и стучать на своих клиентов, будут штрафовать на крупные суммы. Штраф будет составлять 5 тыс. МРОТ или 500 тыс. рублей. Необходимо упомянуть, что новые требования комитета по финансовому мониторингу имеют одно слабое место. Они обязуют игорные заведения «информировать» о своих клиентах в том случае, если клиент провел единовременную операцию (выиграл или перевел деньги на счет казино) на сумму свыше 600 тыс. рублей. Если игрок «выигрывает» эту или большую сумму мелкими партиями в течение нескольких часов, претензий к нему никто предъявить не сможет. По мнению владельцев казино, это реальная возможность обойти закон. ИА "Альянс Медиа" по материалам RBC Daily |