| 01.12.2011 Санкт-Петербург: пресечено осуществление незаконной банковской деятельности Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Александр Гуцан утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителей г. Санкт-Петербурга Игоря Выдрина, Василия Хараима и Людмилы Лариной. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения (лицензии), совершённое организованной группой, сопряжённое с извлечением дохода в особо крупном размере). Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ. Установлено, что И.Выдрин, В.Хараим и Л.Ларина организовали преступную группу, которая на возмездной основе оказывала услуги юридическим лицам. К услугам преступников обращались предприниматели, заинтересованные в сокрытии доходов от налогового и финансового контроля, обналичивании либо транзите денежных средств, находящихся на расчетных счетах организаций. С января по июнь 2007 года в результате осуществления незаконной банковской деятельности члены организованной преступной группы получили доход в размере 1,3 млрд рублей. Расследование уголовного дела проводила следственная часть Главного управления МВД России по Северо-Западному федеральному округу. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу. ИА "Альянс Медиа" |