| 25.11.2011 Ставропольский край: предприниматель незаконно заработал 23, 35 млн рублей В Ставропольском крае направлено в суд уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности, доход от которой превысил 23,35 млн рублей. В прокуратуре Ставропольского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении предпринимателя Виктора Призова. Он обвиняется в совершении семи преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ. Установлено, что В.Призов осуществлял незаконную банковскую деятельность без государственной регистрации кредитной организации. Он подыскивал физических и юридических лиц, с которыми заключал сделки по переводу денежных средств с целью их обналичивания. В 2006 году для осуществления незаконной банковской деятельности В.Призов привлек руководителя общества с ограниченной ответственностью «СтавЕвроСтрой». В нарушение специального порядка, установленного федеральным законом, фирма не была зарегистрирована в качестве кредитной организации и не имела лицензии Главного управления Центрального Банка России на осуществление банковских операций. С апреля 2006 по май 2011 года на расчётные счета фирмы поступали безналичные денежные средства предпринимателей, являющихся заказчиками наличной денежной массы. Деньги снимались со счетов в банках и возвращались отправителям наличными, за вычетом вознаграждения в размере 6%, которым В.Призов распоряжался по своему усмотрению. Используя расчётные счета ООО «СтавЕвроСтрой» для незаконной банковской деятельности, коммерсант получил доход в размере 2,832 млн рублей. Аналогичным образом он привлёк ещё 6 частных предприятий, через банковские расчётные счета которых проводились кассовые операции. Всего с 2006 по 2011 год от незаконной банковской деятельности В.Призов получил доход в размере 23,354 млн рублей. После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Промышленный районный суд г. Ставрополя для рассмотрения по существу. ИА "Альянс Медиа" |