| 12.07.2011 Направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности Заместитель Генерального прокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Вугара Фазиль оглы Нуриева, Маткерима Мусаева, Ильгара Алиасар оглы Каримова, Эльданиза Джанали оглы Халилова, Айдына Анвер оглы Гамбаева и Сахила Маммедага оглы Маммедова. Следственным комитетом при МВД РФ они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). По версии следствия, указанные лица в нарушение ст. 12 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» осуществляли банковские операции без регистрации и специального разрешения (лицензии), в результате чего извлекли доход в крупном размере. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ, Мусаев и Нуриев, являясь старшими кассирами пункта обмена валюты ОАО «Торгово-строительный банк», находили клиентов, нуждавшихся в обналичивании денежных средств, заключали с ними в устной форме договоры о незаконном банковском обслуживании, оговаривали условия обслуживания и размер комиссии за оказание таких услуг. Затем Мусаев и Нуриев обеспечивали перевод денежных средств клиентов на счета подконтрольных фирм, формировали электронные файлы, где отражали поступление, расходование денежных средств и суммы комиссии за осуществление операций по их обналичиванию. Они же предоставляли клиентам банковские реквизиты подконтрольных организаций и обеспечивали зачисление денежных средств клиентов на их расчетные счета для дальнейшего перечисления на счета подконтрольных организаций в Азербайджане для обналичивания и доставки курьерами (инкассаторами) в Россию. С сентября 2008 по апрель 2010 гг. Мусаев и Нуриев организовали проведение таких незаконных операций на сумму свыше 5 млрд 47 млн руб. За эти услуги участники организованной группы взимали комиссию в размере от 0,1% до 0,35% от суммы зачисленных на счета подконтрольных организаций денежных средств. В результате общая сумма их преступного дохода составила 5 млн 47 тыс. руб. В процессе незаконной банковской деятельности Мусаев и Нуриев передавали клиентам нелегального банка наличные денежные средства, инкассирование которых производилось с территории Азербайджана курьерами Каримовым, Халиловым, Гамбаевым, Маммедовым, доставлявшими наличные деньги самолетами по маршруту Баку-Москва, а затем бронеавтомобилями в помещения нелегального банка. Таким образом на территорию России было ввезено различной валюты на общую сумму, эквивалентную 2 млрд 720 млн 245 тыс. руб. Деятельность организованной группы осуществлялась длительное время, носила межгосударственный характер с распределением ролей внутри группы и неукоснительным исполнением указаний ее организаторов, действовавших на территориях Российской Федерации, Республики Кипр, Республики Эстонии и Азербайджанской Республики. Материалы уголовного дела направлены для рассмотрения по существу в Савеловский районный суд г. Москвы по месту совершения преступления. ИА "Альянс Медиа" |