| 13.07.2009 МТПП: обсудят требования к страховым, риэлторским, лизинговым организациям 14 июля в МТПП пройдет некоммерческая конференция «Новые требования Росфинмониторинга к страховым, риэлторским, лизинговым организациям, ломбардам». Необходимость проведения конференции возникла в связи с вступлением в силу приказа Pоcфинмонитоpингa от 01.11.08 г. № 256 и многочисленными вопросами от целевой аудитории. Организатор конференции – Фонд «Институт фондового рынка и управления» (ИФРУ) при поддержке Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) и Московской торгово-промышленной палаты (МТПП). Основная цель конференции – предоставить детальную информацию о новых требованиях к прохождению обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в следующих организациях: агентствах недвижимости, страховых, лизинговых и факторинговых компаниях, ломбардах, игорном бизнесе, организациях, осуществляющих куплю-продажу драгоценных камней, ювелирных изделий. На конференции вы узнаете: Что должен включать план-график реализации программы обучения ПОД/ФТ и как его разработать. Какие категории сотрудников должны проходить обучение, формы и периодичность обучения. Каким требованиям должны соответствовать программа обучения. Как организация должна вести учет прохождения ее работниками обучения. Какие документы выдаются для подтверждения прохождения работником организации обучения. Об ответственности работников организации в случае нарушения требований по ПОД/ФТ. На что в первую очередь обращают внимание инспектора надзорных служб при проведении проверок и др. К участию в конференции приглашены ответственные сотрудники: Комитета ГД РФ по экономической политике и предпринимательству, Комитета ГД РФ по безопасности, Федеральной службы по финансовому мониторингу, Федеральной службы страхового надзора, АНО «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга». Участие в конференции бесплатное. Дата и время проведения: 14 июля 2009 года, 15.00. Начало регистрации в 14.30. Место проведения: конференц-зал Московской ТПП (ст. м. «Дубровка», ул. Шарикоподшипниковская, д. 38, стр. 1). ИА "Альянс Медиа" |